خوش‌‌خدمتی منامه به واشنگتن/ محکومیت ایران در دیوان عالی بحرین به بهانه‌های واهی
بحرین ایران را به نقض قوانین پولشویی متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریسک اسکرین، «نایف یوسف محمود» دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرد: دادگاه عالی کیفری، چند بانک را به اتهام پولشویی محکوم کرد. متهمان شامل بانک مرکزی ایران و بانک ملی و صادرات ایران، بانک «المستقبل» بحرین و پنج نفر از مسئولان آن هستند.
استمسئولان بانک المستقبل به پنج سال زندان و جریمه یک میلیون دیناری برای هر نفر و بانک مرکزی ایران و صادرات و ملی هرکدام به یک جریمه میلیون دلاری و مصادره مبالغ حواله‌های مالی مربوطه در پرونده جریمه شدند.
اتهام ادعایی وارد شده علیه این بانک‌ها عبارتند از استفاده بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی از بانک المستقبل برای انجام معاملات بین‌المللی، انجام اقداماتی مخالف با قانون مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم ادعا شده است.
