ادعای مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی کانادا در مورد ایران
کد خبر :
۹۴۶۹۰۹
مرکز مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی کانادا به طرح ادعاهایی در مورد تراکنش‌های از سوی ایران پرداخت و آنها را پرریسک توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا، این مرکز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارت‌های اعتباری باید با شناسایی هویت مشتریان نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند.
این نهاد در مورد ایران مدعی شد: تراکنش‌های مالی که منشأ آنها ایران است، صرف‌نظر از اینکه مبلغ آنها چه قدر است از نظر ریسک مالی در گروه تراکنش‌های پرریسک ارزیابی خواهند شد.
نرم افزار موبایل ایلنا
