کیفرخواست متهمان کلاهبرداری ۳۷۰ میلیارد ریالی در قم صادر شد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ حسن غریب از صدور کیفرخواست پرونده کثیر‌الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و بیان کرد: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون‌مرزی و صادرات و واردات با کشور‌های حوزه خلیج فارس، سرمایه‌گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهاد‌های نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع کرده‌اند.

وی پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایه‌گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه‌گذاران نقدی به فروش رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان کرد و گفت: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده‌اند که در نهایت با عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه این افراد در بازار فارکس شده است.

وی با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند عنوان کرد: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه‌گذاری و از بین رفته است.

حجت‌الاسلام‌ حسن غریب تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قرارداد‌های سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و طلا‌سپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه‌گذاران، القای فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سرموعد سود‌ها در دفعات اولیه برای اعتمادسازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانور‌های متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.

وی روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعده‌های واهی و ظواهر فریبنده متهمان موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده‌شان را فراهم نیاورند.

دادستان مرکز استان قم با بیان اینکه در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می‌شود که با سرمایه‌های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سود‌های جذاب و تضمینی پرداخت خواهندشد تصریح کرد: اما حقیقت این است که سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود و در ابتدا سود‌ها به طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سود‌ها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه‌گذاری بر می‌گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می‌شود.

وی افزود: در نهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه‌گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو می‌پاشد و تنها چیزی که باقی می‌ماند تعداد زیادی مالباخته است و به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سود‌ها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتماد سازی و نابودی سرمایه مالباختگان به واسطه عدم ورود سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.