خبرگزاری کار ایران

با حکم دژپسند؛

امیری رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شد

asdasd
کد خبر : ۷۴۸۰۲۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌‌‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌‌‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح  به عنوان  اولویت‌‌های برنامه‌‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، تدوین آیین‌‌نامه‌‌های مربوط به روش‌‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمان‌‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند، همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان‌‌ها، مجامع منطقه‌‌ای، بین‌‌الدولی و بین‌‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط، تهیه برنامه‌‌های آموزشی در زمینه آثار زیان‌‌بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه‌‌های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما و تهیه و ارسال منظم گزارش‌‌ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی نیز از جمله دیگر اولویت‌‌های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز