کد خبر: 946909 A

مرکز مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی کانادا به طرح ادعاهایی در مورد تراکنش‌های از سوی ایران پرداخت و آنها را پرریسک توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا، این مرکز  با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارت‌های اعتباری باید با شناسایی هویت مشتریان نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند.

این نهاد در مورد ایران مدعی شد: تراکنش‌های مالی که منشأ آن‌ها ایران است، صرف‌نظر از اینکه مبلغ آن‌ها چه قدر است از نظر ریسک مالی در گروه تراکنش‌های پرریسک ارزیابی خواهند شد.

 

ایران کانادا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر