کد خبر: 1071662 A

فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه" خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه ، سردار "علی اکبر جاویدان" اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری بانک های استان نسبت به کنترل حساب یکسال اخیر افراد زیر 15 سال اقدام کردند.  

وی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در جریان بازرسی های انجام شده، به حساب کودک 4 ساله ای برخورد کردند که گردش مالی حساب یکسال اخیر وی حدود 320 میلیارد ریال بود. 

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: ماموران در گام بعدی به سراغ افتتاح کننده حساب که پدر کودک بود، رفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این شخص جهت صادرات کالا از بازارچه های مرزی از حساب پسرش استفاده و برای فرار از پرداخت مالیات آن را به اداره مالیات معرفی نکرده است. 

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: این شخص پس از لو رفتن پولشویی 320 میلیارد ریالی خود و با هماهنگی مقام قضائی جهت انجام امور مالیاتی به اداره کل مالیاتی استان معرفی شد. 

وی در پایان مبارزه با جرائم اقتصادی را از مهمترین برنامه های پلیس کرمانشاه اعلام و بر مبارزه قاطعانه با مجرمان اقتصادی تاکید کرد.

 

دستگیری پولشویی حساب بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر